주주총회 소집공고

  (제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4  및 당사정관 제23조에 의거하여

이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                              - 다       음 - 

1. 일시 : 2019년 03월 27일 (수) 오전 10시

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로 11길 62 (호산동)
            대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항

   가. 보고사항
     (1) 감사보고
     (2) 영업보고
     (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건
     (1) 제1호 의안 : 제21기 (2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건
     (2) 제2호 의안 : 정관변경의 건

     (3) 제3호 의안 : 감사 김영창 선임의 건
     (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 홈페이지
(www.cardnsoft.com) 및 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치(공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장
      (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주 본인 인감날인,  인감증명서),
      대리인 신분증

* 위임장용지 및 참고서류 제공장소 : (주)아이씨케이 본사

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                          2019년 03월 12일
                                          주식회사 아이씨케이
                                          대표이사 김남주(직인생략)