제22기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 제365조, 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 -

1. 일시 : 2020년 03월 31일(화) 오전 10시

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동) 대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

        1) 감사보고

        2) 영업보고

        3) 내부회계관리제도 운영실태보고

        4) 외부감사인 선임보고

   나. 부의안건

        1) 제1호 의안 : 제22기(2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

        2) 제2호 의안 : 사내이사 강수향 선임의 건

        3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건

        4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

        5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4 등 관련 법규에 따라 경영참고사항을 당사 홈페이지(www.cardnsoft.com) 및 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에

비치(공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서

주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나

위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항기재, 주주 본인 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

* 위윔장용지 및 참고서류 제공장소 : (주)아이씨케이 본사

7. 기타사항

   - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역(중국, 이란등 해외방문자, 국내위험지역 등)방문자 및 거주자, 발열자,

     호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다.

   - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으나 주주분들께서는 이 점

     양해 부탁드립니다.

   - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2020년 03월 16일

주식회사 아이씨케이

대표이사 한  정  열 (직인생략)