제23기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  다    음  -

1. 일  시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10시

2. 장  소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)

            대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항

  <부의안건>

  가. 제1호 의안 : 제23기(2020년 01월 01일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결

              재무제표 승인의 건

  나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

  (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건

  (2) 제2-2호 의안 : 사내이사 김현철 재선임의 건

  (3) 제2-3호 의안 : 사외이사 황현대 재선임의 건

  다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     

  라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

  ※ 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

    따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한

    대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

  ※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상

    상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지

    공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.   

  ※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

          2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증

  첨  부 : 정기주주총회 참석 위임장 1매. 끝.

2021년 3월 12일

주식회사 아이씨케이

대표이사 강 수 향 (직인생략)