(제24기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                   - 다   음 -

1. 일 시 : 2022년 03월 28일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)

           대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제24기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관변경의 건(별지 : 정관 대비표)

다. 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

[주식매수선택권 부여내역]

(1) 제4-1호 의안 : 사내이사 김남주 선임의 건 

[사내이사 후보자 약력] 

※ 사내이사 후보자에 관한 기타 사항 

① 최대주주와의 관계 : 최대주주

② 추천인 : 이사회

③ 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역 : 해당사항 없음 

④ 체납사실 여부 : 해당사항 없음

⑤ 부실기업 경영진 여부 : 해당사항 없음

⑥ 법령상 결격 사유 유무 : 해당사항 없음

(2) 제4-2호 의안 : 사외이사 김대호 선임의 건 

[사외이사 후보자 약력] 

※ 사외이사 후보자에 관한 기타 사항 

① 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음

② 추천인 : 이사회

③ 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역 : 해당사항 없음 

④ 체납사실 여부 : 해당사항 없음

⑤ 부실기업 경영진 여부 : 해당사항 없음

⑥ 법령상 결격 사유 유무 : 해당사항 없음

마. 제5호 의안 : 감사 김영창 재선임의 건 

[감사 후보자 약력] 

※ 감사 후보자에 관한 기타 사항 

① 최대주주와의 관계 : 해당사항 없음

② 추천인 : 이사회

③ 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역 : 해당사항 없음 

④ 체납사실 여부 : 해당사항 없음

⑤ 부실기업 경영진 여부 : 해당사항 없음

⑥ 법령상 결격 사유 유무 : 해당사항 없음

바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

사. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

  

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

  

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 및 모바일 주소 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 

(2) 전자투표 행사기간 : 

2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2022년 3월 27일 오후 5시(행사기간 중 24시간 투표  가능하나 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 본인 인증 방법은 공인인증, 휴대폰인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전  자투표 행사

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우  전자투표는 기권으로 처리

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. 

  

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

  

2022년 03월 11일

  

주식회사 아이씨케이 

대표이사 강 수 향 [직인생략]