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공지사항

공지사항

제25기 임시주주총회 소집공고
  • 작성자 : 관리자
  • 조회수 : 229/ 작성일 : 2022-07-18

임시주주총회 소집통지서



주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 임시주주총회를

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.



- 다 음 -



1. 일 시 : 20220802() 오전 10


2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로1162(호산동)

           대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관


3. 보고사항

- 감사보고


4. 의안

. 1호 의안 : 정관변경의 건(별지 : 정관 대비표)

. 2호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 2-1호 의안 : 사내이사 박정철 선임의 건

(2) 2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건

(3) 2-3호 의안 : 사내이사 봉남영 선임의 건

(4) 2-4호 의안 : 사외이사 현승민 선임의 건

(5) 2-5호 의안 : 사외이사 한창휘 선임의 건

. 3호 의안 : 감사 김광현 선임의 건


[이사 후보자 약력]

성 명

등기사항

생년월일

임기

선임
사항

상근
여부

주 요 약 력

국 적

박정철

사내이사

64.03.12

3

신규

선임

상근

- 고려대학교 국어국문학과

- 중앙교육진흥연구소

- ()바이칼전기 부사장

- ()샤인엔지니어링 사장

- ()포스파워 대외협력

- ()세니온 경영본부장

- ()씨앤유글로벌 경영본부장

대한민국

김도연

사내이사

78.09.19

3

신규 선임

상근

- 중앙대 노어과

- ()200하우스 대표이사

- ()DONGHAE 대표이사

- ()로보쓰리 부사장

대한민국

봉남영

사내이사

80.01.21

3

신규 선임

상근

- 고려대학교 토목환경공학

- 유진투자증권 기업금융팀

- DB금융투자 FAS

대한민국

현승민

사외이사

67.01.19

3

신규 선임

비상근

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업() 대표

대한민국

한창휘

사외이사

71.08.13

3

신규 선임

비상근

- 한성대학교 경제학과

- ()미래스페이스 대표이사

대한민국


[감사 후보자 약력]

성 명

등기사항

생년월일

임기

선임

사항

상근
여부

주 요 약 력

국 적

김광현

감사

53.03.27

3

신규 선임

비상근

- 고려대학교 경영학과

- IBM

- LG CNS

- ()코스콤 사장

- 한국전자문서산업협회 회장

- NH농협증권 사외이사

- 한국산업융합협회 등기이사

- 한국디지털금융통화협회 이사회 의장

대한민국


- 후보자에 관한 기타 사항

. 성명, 생년월일, 최대주주와의 관계, 추천인

후보자 성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

박정철

64.03.12

없음

이사회

김도연

78.09.19

없음

이사회

봉남영

80.01.21

없음

이사회

현승민

67.01.19

없음

이사회

한창휘

71.08.13

없음

이사회

김광현

53.03.27

없음

이사회


. 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역, 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상

결격 사유 유무

후보자 성명

해당법인과의 최근 3년간 거래 내역

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

박정철

없음

없음

없음

없음

김도연

없음

없음

없음

없음

봉남영

없음

없음

없음

없음

현승민

없음

없음

없음

없음

한창휘

없음

없음

없음

없음

김광현

없음

없음

없음

없음


실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.


전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.


. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 :https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 :https://evote.ksd.or.kr/m


. 전자투표 행사기간 :

2022072209~ 2022080117(기간 중 24시간 이용 가능)


. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.


지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

           2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증


첨 부 : 1. 정관 대비표

        2. 위임장. .



20220718

주식회사 아이씨케이

대표이사 강 수 향 [직인생략]