임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 임시주주총회를

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 08월 02일(화) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)

           대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 보고사항

- 감사보고

4. 의안

가. 제1호 의안 : 정관변경의 건(별지 : 정관 대비표)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제2-1호 의안 : 사내이사 박정철 선임의 건

(2) 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건

(3) 제2-3호 의안 : 사내이사 봉남영 선임의 건

(4) 제2-4호 의안 : 사외이사 현승민 선임의 건

(5) 제2-5호 의안 : 사외이사 한창휘 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 김광현 선임의 건

[이사 후보자 약력]

[감사 후보자 약력]

- 후보자에 관한 기타 사항

가. 성명, 생년월일, 최대주주와의 관계, 추천인

나. 해당법인과의 최근 3년간 거래 내역, 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상

결격 사유 유무

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2022년 07월 22일 09시 ~ 2022년 08월 01일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

           2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

첨 부 : 1. 정관 대비표

        2. 위임장. 끝.

2022년 07월 18일

주식회사 아이씨케이

대표이사 강 수 향 [직인생략]