New Pioneer in the Total payment solution

PR

공지사항

공지사항

제25기 임시주주총회 소집공고
  • 작성자 : 관리자
  • 조회수 : 3128/ 작성일 : 2022-11-21

임시주주총회 소집통지서

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 임시주주

총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

  <o:p></o:p>

- 다 음 -

  <o:p></o:p>

1. 일 시 : 20221206() 오전 10

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로1162(호산동)

대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 보고사항

- 감사보고

4. 의안

. 1호 의안 : 정관변경의 건(소수주주제안에 의한 초다수결의제 조항 변경)

현행

개정안

비 고

31(주주총회의 결의방법)

생략

31(주주총회의 결의방법)

현행과 같음

  <o:p></o:p>

1항에도 불구하고 본 조항 및 제33, 38조 제3, 38조 제4항의 각 정관 조항 개정 및 적대적 인수합병에 의한 이사해임의 결의는 출석한 주주의 100분의 80 이상의 찬성과 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 80 이상의 찬성으로써 한다.

<삭제>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

조문 삭제

  <o:p></o:p>

33(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다.

  <o:p></o:p>

33(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 11 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

  <o:p></o:p>

조문 수정

38(이사의 보수와 퇴직금)

-생략

대표이사 또는 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임 될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억원, 이사에게 20억 원을 퇴직 후 7일 이내에 지급한다.

본 조 제3항 및 제4항을 개정할 경우에는 그 효력은 개정을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 후에 발생한다.

38(이사의 보수와 퇴직금)

-현행과 같음

<삭제>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

<삭제>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

조문 삭제

45(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

  <o:p></o:p>

45(감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둔다.

조문 수정

. 2호 의안 : 이사 선임의 건(소수주주제안)

(1) 2-1호 의안 : 사내이사 유지한 선임의 건

(2) 2-2호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건

(3) 2-3호 의안 : 사내이사 박채영 선임의 건

(4) 2-4호 의안 : 사내이사 설풍진 선임의 건

(5) 2-5호 의안 : 사외이사 박선엽 선임의 건

(6) 2-6호 의안 : 사외이사 권경희 선임의 건

(1) 후보자의 성명, 상근여부, 최대주주와의 관계, 추천인

성명

생년월일

사외이사후보자 여부

상근여부

최대주주와의관계

추천인

유지한

1957.06.17

사내이사

상근

-

주주제안

김정훈

1968.10.14

사내이사

상근

-

주주제안

박채영

1974.01.22

사내이사

상근

-

주주제안

설풍진

1961.04.03

사내이사

상근

-

주주제안

박선엽

1969.06.20

사외이사

미상근

-

주주제안

권경희

1964.01.11

사외이사

미상근

-

주주제안

6

(2) 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

성명

주된 직업

세부경력

해당법인과의 최근 3년간 거래내역

기간

내용

유지한

경영인

  <o:p></o:p>

1997~2001

2001~2015

2018~현재

연세대학교 전기공학과

한국전력

한국수력원자력

두성엔지니어링 이사

해당사항없음

김정훈

재단이사장

  <o:p></o:p>

2000.05~2006

2001.10~현재

2016~현재

단국대학교 토목학과

덕산컨설팅 대표이사

윙스포츠 사내이사

재단법인 김익진 장학회 대표

해당사항없음

박채영

경영인

  <o:p></o:p>

2000.12~2012.07

2013.09~2015.02

2017.02~2017.12

전남대학교 지질학과

CJ Feed Indonesia CFO

동아원 캄보디아 관리이사

신성자동차 CFO

해당사항없음

설풍진

경영인

  <o:p></o:p>

2012.01~2012.12

2013.01~2013.12

2014.01~2018.12

2021.10~현재

한양대학교 섬유공학과

롯데백화점 부산본점장

롯데백화점 대구지역장

롯데 GFR 대표이사

다우닝 고문

해당사항없음

박선엽

경영인

  <o:p></o:p>

1995~2000

2000~2001

2002~2003

2004~2005

2006~2007

2008~2009

서강대학교 대학원 경영학 석사

하나은행 하나경제연구소 과장

IR큐더스 컨설팅부 이사

대한화재 자산운용팀 과장

손오공 기획팀 이사

코아스 상무이사(CFO)

태광이엔씨 상무이사(CFO)

해당사항없음

권경희

백석문화

대학교 학과장

2013.10~현재

2020.08~현재

2021~현재

2021.09~현재

2009.03~현재

연세대학교 간호학과

()기독성심원 사외이사

홍성군 건강도시위원회 위원

전국대학보건행정교수회 이사

대한생활습관의학원 학술이사

백석문화대 보건의료행정과 학과장

해당사항없음

(3) 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

유지한

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

김정훈

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박채영

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

설풍진

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

박선엽

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

권경희

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

  <o:p></o:p>

(4) 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박선엽]

사외이사 후보자로서 각자의 전문적인 지식과 능력을 기초로 하여 회사의 경영감시자

로서의 역할을 충실히 하고자 합니다. 그리고 상법상의 이사로서의 책무를 다하여 이사의

역할 및 경영감시를 하되, 상법상의 이사로서 선관주의의무, 충실의무를 다하고자 합니다.

특히 대표이사에 대한 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관한 보고요구권을 충실히 행사하여 특정 이해관계집단의 거수기 역할이 아니라 회사의 사외이사로서의 역할과 기능확대에 최선을 다하고자 합니다.

  <o:p></o:p>

[권경희]

- 전문성 : 본 후보자는 백석문화대학교 보건의료행정과 학과장으로 조직 관리의 실무를 담당하고 있는 바, 다년간의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것입니다.

- 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진

으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것입니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해 관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것입니다.

. 3호 의안 : 감사 박연주 선임의 건(소수주주제안)

(1) 후보자의 성명, 상근여부, 최대주주와의 관계, 추천인

성명

생년월일

사외이사후보자 여부

상근여부

최대주주와의관계

추천인

박연주

1980.10.29

-

미상근

-

주주제안

1

(2) 후보자의 주된 직업, 세부경력, 해당법인과의 최근 3년간 거래내역

성명

주된 직업

세부경력

해당법인과의 최근 3년간 거래내역

기간

내용

박연주

회계사

2007.10~2010.05

2010.06~2010.09

2010.10~2014.04

2018.10~2019.09

2020.01~2022.01

2022.02~현재

새빛회계법인 감사본부

안진회계법인

신한아이타스 경영지원실

새시대회계법인

세무법인 자성

삼덕회계법인

해당사항없음

(3) 후보자의 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유 유무

성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

박연주

해당사항없음

해당사항없음

해당사항없음

  <o:p></o:p>

실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

  <o:p></o:p>

지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

  <o:p></o:p>

첨 부 : 위임장. .

  <o:p></o:p>

20221121

  <o:p></o:p>

주식회사 셀피글로벌

대표이사 김 정 은 [직인생략]