주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)

           대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제25기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 정관 변경의 건(별지 : 정관 대비표)

다. 제3호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건

(1) 제4-1호 의안 : 사내이사 이수미 선임의 건

(2) 제4-2호 의안 : 사내이사 안상길 선임의 건

(3) 제4-3호 의안 : 사내이사 유기종 선임의 건

(4) 제4-4호 의안 : 사외이사 이예진 선임의 건

(5) 제4-5호 의안 : 사외이사 이국래 선임의 건

마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

           2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

첨 부 : 1. 정관 대비표.

        2. 의결권 대리행사 위임장. 끝.

2023년 03월 10일

주식회사 셀피글로벌

대표이사 김 정 은 [직인생략]