주주총회 소집공고(제27기 임시)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -



1. 일 시 : 2024년 09월 03일(화) 오전 10시
2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)
대구테크노파크 벤처공장 2호관 1층 지구관
3. 회의목적사항
<부의안건>
제1호 의안 : 임시주주총회 부의안건 심의 건

가. 제1호 의안 : 이사 해임의 건
(1) 제1-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건
(2) 제1-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건
(3) 제1-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건
(4) 제1-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건
(5) 제1-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건
(6) 제1-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건

나. 제2호 의안 : 감사 해임의 건
(1) 제2-1호 의안 : 감사 현승민 해임의 건
(2) 제2-2호 의안 : 감사 정일세 해임의 건

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건
(1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건
(2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건
(3) 제3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건
(4) 제3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건
(5) 제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

라. 제4호 의안 : 감사 임방진 선임의 건


※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

(2) 전자투표 행사기간 :

2024년 8월 24일 09시 ~ 2024년 9월 02일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리


※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.


※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증
2) 대리인 참석 시 : 위임장(위임하는 주주의 신분증 사본 1매 첨부), 대리인 신분증

첨 부 : 위임장. 끝.


2024년 08월 19일


주식회사 셀피글로벌
대표이사 유 기 종 [직인생략]