정기주주총회 소집공고 (제27기 정기)

 주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 조 및 당사 정관 제 조의 365 21 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 

주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서공단로11길 62(호산동)

           대구테크노파크 벤처공장 2호관 1층 지구관

3. 회의목적사항

<보고사항>

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

<부의안건>

가. 제1호 의안 : 제26기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 제27기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

다. 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건

(1) 제3-1호 의안 : 정관 일반 조문 변경 승인의 건

(2) 제3-2호 의안 : 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문삭제의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적

으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 

수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 

전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 

1) 주주 본인 참석 시

→ 본인 신분증

2) 대리인 참석 시

→ 위임장(위임하는 주주의 신분증 사본 1매 첨부) 및 대리인 신분증

첨 부 : 

1) 정관 대비표

2) 위임장. 끝.

2025년 03월 14일

주식회사 셀피글로벌

대표이사 유 기 종 [직인생략]