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공지사항

제20기 정기 주주총회 개최 공고

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기 주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.  

                                               - 다       음 -
 

1. 일시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 대구광역시 달서구 성서공단로 11길 62 (호산동)
            대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의 목적사항
   가. 보고사항
        1) 감사보고  
        2) 영업보고
   나. 부의안건
       1) 제1호 의안 : 제20기 (2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 승인의 건
       2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
          - 제2-1호의안 : 사내이사 김남주 재선임의 건
          - 제2-2호의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건
          - 제2-3호의안 : 사내이사 김현철 신규선임의 건
          - 제2-4호의안 : 사외이사 황현대 신규선임의 건

       3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

 


4. 주주총회 소집통지 및 공고사항 등의 공시
상법 제542조의4에 의한 주주총회 소집통지 및 공고사항 등을 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)에 공시하오니 참고하시고, 당사의 본사, 금융위원회, 한국거래소, (주)KEB하나은행 증권대행부에 비치(공시)하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거, 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.


6. 기타사항
당사는 상법 제542조의 4 제1항 및 상법시행령 제31조 제1항과 제2항 (의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에게는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자 공시 시스템에 공고하는 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음할 수 있다.) 에 의거하여 1% 미만의 주주 분들에게는 당사의 명의개서 대행기관인 KEB하나은행 증권대행부로 부터의 소집통지서는 발송되지 않고 본 공시를 통하여 정기주주총회 소집통지를 갈음함을 안내하여 드립니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
* 관련 내용 및 실질주주의 의결권 행사방법 안내문은 당사 홈페이지 고객센터의
 공지사항에서 확인 및 서식 다운로드를 하실수 있으니 참고하시기 바랍니다.
* 홈페이지주소 : http://www.cardnsoft.com
* 당사는 제20기 정기주주총회 선물(기념품) 등은 없습니다.
 

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