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공지사항

제23기 정기주주총회 소집공고

제23기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 

개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

    

    

다    음  -

    

    

1. 일  시 : 20210329() 오전 10

2. 장  소 : 대구광역시 달서구 성서공단로1162(호산동)

            대구테크노파크 벤처공장 2호관 8층 은하수관

3. 회의목적사항

  <부의안건>

  . 1호 의안 : 23(20200101~ 20201231) 별도 및 연결

              재무제표 승인의 건

  . 2호 의안 : 이사 선임의 건

  (1) 2-1호 의안 : 사내이사 한정열 재선임의 건

  (2) 2-2호 의안 : 사내이사 김현철 재선임의 건

 

성 명

등기사항

생년월일

임기

선임사항

상근여부

주  요  약  력

국  적

한정열

사내이사

62.10.11

3

재선임

상근

    

경북대학교 대학원 경제학과

- 한국은행

- 삼성투자신탁

- ()아이씨케이 사장()

    

대한민국

김현철

사내이사

67.07.01

3

재선임

상근

    

- 대구대학교 통계학과

- ()한국정보개발

- ()KBC

- ()아이씨케이 상무이사()

    

대한민국

  (3) 2-3호 의안 : 사외이사 황현대 재선임의 건

 

성 명

등기사항

생년월일

임기

선임 사항

상근여부

주  요  약  력

국  적

황현대

사외이사

66.10.03

3

재선임

비상근

    

- 경북대학교 공법학과

- 서울지방변호사회 법제위원

- 변호사 황현대 법률사무소()

- ()아이씨케이 사외이사()

    

대한민국

 

 

  . 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     

  . 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

  당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

    따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한

    대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

    

  코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상

    상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지

    공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.   

    

  지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

          2) 대리인 참석 시 : 위임장(주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인신분증

    

  첨  부 : 정기주주총회 참석 위임장 1. .

     

2021년 3월 12일

주식회사 아이씨케이

대표이사 강 수 향 (직인생략)

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